Уголовное дело по «Адыгейскому торговому обществу» для суда готово

Заместителем прокурора Республики Адыгея утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению директора ООО «Адыгейское торговое общество» Мурата Дербока по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, 28 августа 2006 года Дербок от имени ООО «Адыгейское торговое общество» заключил договор на поставку оборудования для розлива пива с другой коммерческой фирмой, на расчетный счет которой было перечислено 26,7 млн. рублей, в том числе налог на добавленную стоимость в сумме 4 млн. 63 тыс. рублей. Заведомо зная, что оборудование фактически не поступало, Дербок дал указание бухгалтеру ООО «Адыгейское торговое общество» фиктивно поставить его на баланс предприятия.

Затем, в результате сложной схемы фиктивных финансовых операций с фирмами-однодневками, зарегистрированными в г.Москве на граждан, утерявших свои паспорта, сумма 26,7 млн. рублей была выведена из оборота, и создана видимость уплаты налога на добавленную стоимость по договору купли-продажи оборудования для розлива пива.

Сумма якобы уплаченного НДС в размере 4 млн. 63 тыс. рублей была включена в налоговую декларацию возглавляемого Дербоком предприятия за декабрь 2006 года. В результате проведения зачетов сумм недоимок 20 апреля 2007 года межрайонная инспекция ФНС РФ №1 по Республике Адыгея перечислила на расчетный счет ООО «Адыгейское торговое общество» 3 млн. 196 тыс. рублей, которыми Дербок незаконно распорядился.

Уголовное дело расследовано Следственным управлением при МВД по Республике Адыгея.

После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Майкопский городской суд.

Автор: Прокуратура Республики Адыгея